La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) coordina este jueves la instalación de mesas de trabajo en donde se discutirán medidas en contra del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Esta sesión de trabajo forma parte de la segunda y última jornada del V Ejercicio de Tipologías Sudeban 2011, realizadas para mejorar la capacitación y formación de los empleados de las instituciones públicas y privadas que luchan contra el lavado de dinero.
El superintendente del Sector Bancario, Edgar Hernández Behrens, resaltó el avance que ha experimentado el país de acuerdo con las exigencias internacionales.
“Ha habido una notable mejoría. Se actualizaron las normativas existentes contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en diferentes instituciones como el sector de seguros, valores, banca y finanzas. Ya se extendió a otros ámbitos como bingos y casinos, Servicio Autónomo de Registro de Notarias (Sarem), Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat), entre otros”, dijo.
De acuerdo con nota de prensa, el objetivo principal de estas jornadas es intercambiar conocimientos, ideas y experiencias que faciliten la ubicación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, evento que reúne expertos nacionales e internacionales.
Luego de las referidas mesas de trabajo con los participantes de las instituciones públicas y privadas se llevará a cabo el acto de clausura para presentar las conclusiones de esta actividad, realizada en las instalaciones del hotel Alba Caracas.
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